單項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當予以保密，不得向任何單位和個人提供。
A、正確
B、錯誤
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2.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿等相關(guān)資料。
A、正確
B、錯誤
3.單項選擇題金融機構(gòu)要保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機構(gòu)進行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構(gòu)獲得所需的客戶身份信息。
A、正確
B、錯誤
5.多項選擇題下列選項中，必須履行反洗錢規(guī)定義務(wù)的金融機構(gòu)有（）。
A、政策性銀行
B、基金管理公司
C、財務(wù)公司
D、汽車金融公司
最新試題
郵政儲蓄定期存款小額質(zhì)押貸款（）在福建、陜西、湖北三省進行試點。
題型：填空題
改匯業(yè)務(wù)時，更改收款人姓名或地址時，需要（）授權(quán)。同時更改收款人姓名和地址需要（支行長）授權(quán)。
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郵政儲蓄柜員制網(wǎng)點普通柜員日終處理順序為“正式軋賬→（）→正式簽退”
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單位活期存款賬戶包括基本存款賬戶、（）、（）和臨時存款賬戶。
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小額貸款業(yè)務(wù)根據(jù)客戶對象的不同，分為（）和（）。
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儲蓄存款利息計算時，本金以（）為起息點；利息的金額算至（）位。
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郵政儲蓄機構(gòu)與盈利性機構(gòu)合作發(fā)行的綠卡稱為（），與非盈利性機構(gòu)合作發(fā)行的綠卡稱為（）。
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郵政儲蓄網(wǎng)點的營業(yè)組織形式有（）和（）兩種。
題型：填空題