A、各級行應(yīng)對網(wǎng)上銀行大額和可疑制度交易情況進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督
B、經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)格審查客戶提交的申請資料，嚴(yán)禁匿名、錯(cuò)名、別名、假名、冒名開戶和辦理網(wǎng)上銀行注冊
C、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)支付交易資料的保管期限必須符合反洗錢資料保管有關(guān)規(guī)定
D、投產(chǎn)使用的業(yè)務(wù)必須符合反洗錢的規(guī)定
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、證書新增
B、證書作廢
C、證書補(bǔ)辦
D、證書凍結(jié)
A、U盤
B、數(shù)據(jù)文件
C、IC卡
D、USBKEY
A、IC卡
B、USBKEY
C、IE瀏覽器
D、U盤
A、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
B、客戶服務(wù)
C、維護(hù)商戶資料
D、信息查詢
A、RA證書管理系統(tǒng)證書
B、內(nèi)部管理系統(tǒng)證書
C、網(wǎng)上支付管理系統(tǒng)證書
D、注冊客戶證書
最新試題
即使客戶付款銀行卡扣款失敗，E商管家平臺也會(huì)顯示資金已到賬信息。（）
信用卡業(yè)務(wù)中，核身等級為“特殊風(fēng)險(xiǎn)二”的業(yè)務(wù)必須驗(yàn)證短信隨機(jī)碼。（）
派遣制員工因私事出國（境）管理依照派遣公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（）
客戶服務(wù)質(zhì)檢評定考核標(biāo)準(zhǔn)中，為客戶提供一站式服務(wù)，服務(wù)態(tài)度評定為優(yōu)秀檔。（）
個(gè)人客戶自助注冊掌上銀行必須先開通消息服務(wù)并使用對應(yīng)的手機(jī)號完成注冊。（）
銀行卡資金被法院凍結(jié)不可以進(jìn)行密碼掛失和重置。（）
各客服中心運(yùn)營主管部門負(fù)責(zé)派遣制客服代表信息核查。（）
客戶可通過企業(yè)網(wǎng)銀將存量收款方添加到“掌銀可用收款方”中。（）
現(xiàn)老準(zhǔn)貸記卡辦理的為升級換卡，更新的新卡為聚惠通升級信用卡，原到期換卡和損壞換卡業(yè)務(wù)不能做了，掛失業(yè)務(wù)可以但補(bǔ)卡不能做。（）
卡片申請審核通過后，由當(dāng)?shù)胤中行庞每ㄖ行慕y(tǒng)一安排制卡和郵寄。（）