單項選擇題注冊地為（），應(yīng)被列為關(guān)注客戶。
A.本地的
B.異地的
C.本國的
D.外國的
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1.單項選擇題對于“可信客戶”，辦理單筆等值（）萬美元以上的服務(wù)貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)，銀行（）按照法規(guī)要求履行審查義務(wù)并保留相關(guān)資料備查。
A.1；不可以
B.1；可以
C.5；不可以
D.5；可以
5.多項選擇題展業(yè)原則是指銀行為客戶辦理業(yè)務(wù)時，需遵循以下哪些原則：（）
A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查
最新試題
跨境人民幣業(yè)務(wù)涉及賬戶種類主要有（）
題型：多項選擇題
對公單位購匯償還國內(nèi)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)外匯貸款本金，銀行結(jié)售匯統(tǒng)計計入（）中。
題型：單項選擇題
甲企業(yè)于2016年9月30日，在銀行辦理了境外直接投資登記并獲得業(yè)務(wù)登記憑證，該企業(yè)在辦理直接投資資金匯出時，下列做法中，正確的是（）
題型：單項選擇題
購匯償還利息銀行結(jié)售匯統(tǒng)計計入（）中。
題型：單項選擇題
重點監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)不能辦理哪些跨境人民幣業(yè)務(wù)？（）
題型：多項選擇題
下列由外匯局直接辦理登記業(yè)務(wù)的有（）。
題型：單項選擇題
在國際收支統(tǒng)計間接申報業(yè)務(wù)中，涉外收付款內(nèi)容不包括（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于外匯賬戶報送信息的說法中，錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
居民外匯存款利息結(jié)匯，銀行結(jié)售匯報表應(yīng)統(tǒng)計在（）。
題型：單項選擇題
下列信息，不屬于國際結(jié)算條線銀行自身資本項目業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報送范圍的是（）
題型：單項選擇題