A、第一次
B、一次性
C、常規(guī)性
D、普通
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A、省
B、市
C、縣
D、縣以上
A.上級(jí)主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
B.中國(guó)人民銀行或者檢察機(jī)關(guān)
C.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)
D.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
A、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B、客戶身份識(shí)別制度
C、反洗錢培訓(xùn)和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
A、反洗錢刑事訴訟
B、反洗錢業(yè)務(wù)調(diào)查
C、反洗錢行政調(diào)查
D、反洗錢案件訴訟
A、司法機(jī)關(guān)
B、公安機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門
最新試題
由于客戶填錯(cuò)等原因而作廢的空白重要憑證，應(yīng)由（）填寫“空白重要憑證銷號(hào)申請(qǐng)書”。
網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人（）組織管轄員工傳達(dá)或?qū)W習(xí)新的業(yè)務(wù)制度規(guī)定及內(nèi)部控制文件，并有記錄。
匯款人辦理（），可到任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。
權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。
柜員領(lǐng)用印章時(shí)，應(yīng)核對(duì)印章實(shí)物與印模、（）是否一致，并于領(lǐng)用當(dāng)日在會(huì)計(jì)要素系統(tǒng)中進(jìn)行領(lǐng)用處理。
二級(jí)分行（含）以下柜員丟失權(quán)限卡，應(yīng)向（）報(bào)告。
請(qǐng)您詳細(xì)闡述《銀行業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)文明規(guī)范服務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》四種檢查的標(biāo)準(zhǔn)及易失分點(diǎn)
（）按照制度規(guī)定，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)為客戶辦理資信證明、存款證明進(jìn)行審核簽字。
（）為黃金業(yè)務(wù)主管。
凡沖正錯(cuò)賬影響利息計(jì)算時(shí)，（）。