A.現(xiàn)金
B.存單（折）、卡
C.有價單證
D.印鑒
E.貴重物品
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A.正確識別各種洗錢方式
B.提高反洗錢意識和技能
C.培養(yǎng)員工高度的職業(yè)責任感
D.培養(yǎng)員工敏銳的觀察力
E.增強反洗錢知識及經(jīng)驗
A.參加邪教、非法宗教組織活動的
B.有嫖娼、賣淫、吸毒、包二奶、傍大款、賭博行為的或為賭博等非法活動提供場所的
C.經(jīng)常出入歌舞廳、夜總會、桑拿浴等高消費休閑娛樂場所的
D.家庭、鄰里、同事關系緊張或有參與聚眾鬧事、斗毆行為的
E.因私出國逾期不歸的
A.不得查詢客戶信息
B.不得下載客戶信息
C.不得變更客戶信息
D.不得刪除客戶信息
E.不得泄露和保存客戶信息
A.私自代客戶保管重要單證或印鑒
B.違規(guī)代客戶辦理業(yè)務
C.檢查或審計人員問詢時表現(xiàn)反常并試圖掩蓋某些事實
D.以各種理由拖延或拒不換崗
E.上班時間無故串崗或經(jīng)常接打電話辦私事
A.收支明顯不平衡，花錢大手大腳，個人信用卡惡意透支的
B.欠債不還或違紀參與集資發(fā)生糾紛的
C.為他人貸款擔?；騻€人貸款數(shù)額較大的
D.高息攬存或高息營銷理財產品的
E.充當資金或票據(jù)中介的
最新試題
（）按照事權劃分的要求對柜員權限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請進行初步審查。
資信、存款證明業(yè)務應由（）辦理。
發(fā)現(xiàn)柜員現(xiàn)金長、短款差錯，（）應立即組織查找，針對差錯情況督促柜員按規(guī)定作賬務處理，并報上級行。
對于大堂經(jīng)理推薦的新優(yōu)質客戶，理財經(jīng)理應使用PBMS系統(tǒng)中的（）功能，將其納入本人維護范圍。
根據(jù)事權劃分管理的規(guī)定，反交易及沖正業(yè)務由（）負責業(yè)務授權。
銀行出售空白重要憑證時，單位應在（）上加蓋預留銀行印鑒。
空白權限卡納入（）管理系統(tǒng)核算。
某單位會計3月15日到其開戶銀行查詢三天前辦理的一筆50萬元銀行進賬單未到賬，經(jīng)查屬柜員記串戶，當日網(wǎng)點對該筆錯賬應（）。
網(wǎng)點負責人（）組織管轄員工傳達或學習新的業(yè)務制度規(guī)定及內部控制文件，并有記錄。
各級行運行管理部門對營業(yè)網(wǎng)點運行行使（）。