A.日常行為信息
B.輪崗代職情況
C.交易信息
D.各種檢查監(jiān)控及管理信息
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A.未按規(guī)定對客戶身份、交易背景、交易憑證等進(jìn)行審核和相關(guān)材料留存的
B.協(xié)助客戶規(guī)避結(jié)售匯額度及真實(shí)性管理，占用客戶、出讓本人、介紹他人出讓額度的
C.未按規(guī)定開展客戶識別、交易監(jiān)控、可疑交易線索反饋與報(bào)送及其他違反外匯政策、反洗錢、我-行結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定的
A.崗位；基本情況
B.內(nèi)控合規(guī)；內(nèi)控合規(guī)管理職責(zé)
C.入職；經(jīng)營情況
D.上崗；管理職責(zé)
A.1
B.3
C.5
D.10
A.第二道防線
B.第三道防線
C.第一道防線
D.重要的監(jiān)督防線
A.可以實(shí)現(xiàn)對操作風(fēng)險(xiǎn)的量化計(jì)算
B.有助于業(yè)務(wù)管理部門從“被動參與”轉(zhuǎn)為“自發(fā)開展”，提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理有效性
C.有利于對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別并推動對其進(jìn)行防范，使防范風(fēng)險(xiǎn)、扼制大要案件關(guān)口前移
D.B和C皆正確
最新試題
某商場用38萬元購進(jìn)40個A 商品和30個B 商品進(jìn)行銷售，銷售A 時加價20%，銷售B 時加價15%，全部售出后獲利6.7萬元，A 的售價是（）元。
核算碼是會計(jì)科目的細(xì)化，是本-行會計(jì)核算的基礎(chǔ)。核算碼原則上按業(yè)務(wù)種類和資金性質(zhì)設(shè)定，通常一種業(yè)務(wù)對應(yīng)一個核算碼。
河道上有A、b 兩個碼頭相距540公里，在同一時刻，甲游輪從b 碼頭逆流駛往A 碼頭，乙游輪從A 碼頭順流駛往b 碼頭，相遇后又經(jīng)過4個小時，甲到達(dá)A 碼頭，已知甲游輪的靜水速度是66公里/小時，乙游輪的靜水速度是42公里/小時，水流速度是（）公里/小時。
某小公司有15名員工，其中市場部6人、技術(shù)部6人、綜合部3人，從中任意選取3人，其中恰好有市場部、技術(shù)部、綜合部各1人的概率是（）。
銀行內(nèi)部專用賬戶應(yīng)按照“業(yè)務(wù)誰主管，賬戶誰負(fù)責(zé)”的原則確定賬戶的業(yè)務(wù)主管部門。
BANCS基于全行僅有一個會計(jì)主體的基礎(chǔ)上，按流水號，以貨幣為單位，分表內(nèi)外進(jìn)行會計(jì)試算平衡校驗(yàn)；而總賬是以機(jī)構(gòu)為單位進(jìn)行會計(jì)試算平衡。
某學(xué)校舉行圍棋大賽，共有14名選手參加，先分成兩組參加單循環(huán)比賽，每組7人，然后根據(jù)積分由兩組的前三名再進(jìn)行單循環(huán)比賽，決出冠亞軍，請問共需要（）場。
BANCS是一個會計(jì)核算系統(tǒng)，而不是交易處理系統(tǒng)。
污水處理廠的某一水池有兩個水管，分別為進(jìn)、出水管，單開進(jìn)水管12分鐘可將空池放滿；單開出水管，20分鐘可將滿池水放空。如果現(xiàn)兩管齊開，（）分鐘可將空池裝滿水。
十八屆三中全會之后，國家對事業(yè)單位進(jìn)行了大挑戰(zhàn)，以革除“閑置”人員，減少財(cái)政資源“浪費(fèi)”，提高服務(wù)效率。某事業(yè)單位有職工干部共120人，50歲以上干部36人?，F(xiàn)決定將該單位人員總數(shù)壓縮到90人，且50歲以上人員的壓縮比例為50%，那么50歲以下的人員壓縮比例為（）。