單項選擇題當客戶的金融交易達到一定金額時，金融機構應向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交（）。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告


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3.單項選擇題為了避免操作風險的發(fā)生，500-8（補打存折扉頁）交易流程調整后，系統(tǒng)操作第一步為（）。

A.400查詢新存折號
B.柜員根據遷移規(guī)則將舊憑證號輸入500交易“新憑證號碼”相關欄位
C.客戶驗密后提交通過
D.實物憑證號和查詢出的憑證號是否符合遷移規(guī)則

4.單項選擇題柜臺操作500交易聯動610補磁交易的柜員，必須審核系統(tǒng)中（）是否一致。

A.新、舊存折號和實物
B.存折類型
C.存折號是否輸入