A.違反規(guī)定辦理票據(jù)的承兌、貼現(xiàn)、付款、保證及其他票據(jù)業(yè)務(wù)有關(guān)手續(xù)的
B.違反規(guī)定壓單、壓票或者退票的
C.提出、提入的票據(jù)未經(jīng)清算員換人清點復(fù)核的
D.弄丟票據(jù)的
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A.對本級機構(gòu)或轄屬機構(gòu)擅自超預(yù)算安排支出或超權(quán)辦理財務(wù)收支事項及發(fā)現(xiàn)違反財務(wù)管理規(guī)定的行為后，不按規(guī)定及時處理或建議處理，知情不報的
B.參與或主動為本級機構(gòu)或轄屬機構(gòu)違反財務(wù)管理規(guī)定的活動出謀劃策的
C.不認真履行財務(wù)管理職能，導(dǎo)致全轄財務(wù)管理工作混亂，財務(wù)違規(guī)違紀(jì)問題較多的
D.貪污受賄的
A.理事（董事）
B.監(jiān)事
C.管理人員
D.信貸業(yè)務(wù)人員及其近親屬
A.罰款
B.沒收違法所得
C.移送司法部門處理
D.其他
A.降級
B.撤職
C.開除
D.通報批評
A.擅自突破“定員”指標(biāo)的
B.擅自聘（錄）用員工或從系統(tǒng)外調(diào)入人員的
C.拒不執(zhí)行上級派進、調(diào)出員工決定的
D.聘用家屬的
最新試題
《貴州銀監(jiān)局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》（黔銀監(jiān)辦發(fā)〔2017〕85號），是2017年（）印發(fā)。
某銀行應(yīng)該直接給客戶發(fā)放一筆100萬元流動資金貸款，要求客戶同時辦理一筆100萬元銀行承兌匯票，并存入100%保證金，人為增加了存款、貸款和中間業(yè)務(wù)收入的行為屬于（）。
不當(dāng)創(chuàng)新是指（）和高級管理層知悉本機構(gòu)的金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)、運行情況以及市場狀況。
“不當(dāng)交易”方面著重檢查的業(yè)務(wù)包括（）、理財業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)。
通過在考察期末時點將風(fēng)險權(quán)重相對較高的同業(yè)資金繳存央行，期末立即轉(zhuǎn)回，人為調(diào)節(jié)會計報表和資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重，虛增資本充足率及收益調(diào)節(jié)的情況屬于（）行為。
“不當(dāng)交易”方面要求同業(yè)融資中買入返售（賣出回購）業(yè)務(wù)項下金融資產(chǎn)必須符合規(guī)定，賣出回購方不得將業(yè)務(wù)項下的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)出（）等行為。
不當(dāng)創(chuàng)新包括準(zhǔn)確認識金融創(chuàng)新活動的風(fēng)險，定期評估、審批（）和各類新產(chǎn)品的風(fēng)險限額，使金融創(chuàng)新活動限制在可控的風(fēng)險范圍之內(nèi)。
以下屬于違規(guī)或規(guī)避股權(quán)管理規(guī)定套利行為的有（）。
信貸資金借道建筑業(yè)或其他行業(yè)投向房地產(chǎn)和“兩高一?！毙袠I(yè)領(lǐng)域?qū)儆冢ǎ┬袨椤?/p>
以下屬于規(guī)避監(jiān)管政策違規(guī)套利行為的有（）。