A.總行運(yùn)營(yíng)管理
B.總行集中作業(yè)中心
C.一級(jí)分行運(yùn)營(yíng)管理部
D.一級(jí)分行集中作業(yè)中心
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A.通過EOA簽報(bào)經(jīng)總行運(yùn)營(yíng)管理部審核無誤后報(bào)總行運(yùn)營(yíng)管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
B.通過EOA簽報(bào)經(jīng)總行集中作業(yè)分中心主管審核無誤后報(bào)總行集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
C.通過EOA簽報(bào)經(jīng)總行運(yùn)營(yíng)管理部審核無誤后報(bào)總行運(yùn)營(yíng)管理分管行長(zhǎng)批準(zhǔn)。
D.通過EOA簽報(bào)經(jīng)總行運(yùn)營(yíng)管理部審核無誤后報(bào)總行集中作業(yè)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
A.先收款后辦理
B.先辦理后收款
C.收取現(xiàn)金
D.轉(zhuǎn)賬收取
A.一級(jí)分行
B.二級(jí)分行
C.區(qū)域性
A.只要雙人復(fù)核
B.在錄像監(jiān)控
C.必須內(nèi)控經(jīng)理以上監(jiān)交
A.系統(tǒng)
B.實(shí)物
C.尾箱
最新試題
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)