多項(xiàng)選擇題開戶行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)異常開戶行為的審核。有下列情形之一的，網(wǎng)點(diǎn)有權(quán)拒絕開戶并在系統(tǒng)中登記拒絕開戶原因記錄：不配合客戶身份識(shí)別、對(duì)個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個(gè)人拒絕出示的、組織他人同時(shí)或者分批開立賬戶的。（）

A.開戶資料填寫有誤
B.開戶理由不合理。
C.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符。
D.有明顯理由懷疑開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動(dòng)的。


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2.多項(xiàng)選擇題《平安銀行人民幣個(gè)人存款賬戶管理辦法》所稱非居民標(biāo)識(shí)是指用于判斷存款人是否為非居民個(gè)人的有關(guān)要素，具體包括：存款人的境外身份證明、存款人的境外現(xiàn)居地址或者郵寄地址，包括郵政信箱。（）

A.存款人的境外電話號(hào)碼，且沒有我國(guó)境內(nèi)電話號(hào)碼；
B.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉(zhuǎn)賬的指令；
C.賬戶代理人或者授權(quán)簽字人的境外地址；
D.境外的轉(zhuǎn)交地址或者留交地址，并且是唯一地址。轉(zhuǎn)交地址是指存款人要求將其相關(guān)信函寄給轉(zhuǎn)交人的地址，轉(zhuǎn)交人收到信函后再交給存款人。留交地址是指存款人要求將其相關(guān)信函暫時(shí)存放的地址。

3.多項(xiàng)選擇題外國(guó)公民如需申請(qǐng)個(gè)人支票賬戶，護(hù)照需由其本人到公證機(jī)關(guān)辦理公證，開立支票賬戶時(shí)出示（）

A.護(hù)照原件
B.護(hù)照復(fù)印件
C.本人在其國(guó)家的合法身份證明文件原件
D.公證書原件
E.公證書復(fù)印件

4.多項(xiàng)選擇題個(gè)人聯(lián)名賬戶不得開通（）

A.電話銀行
B.網(wǎng)上銀行
C.短信通
D.柜面轉(zhuǎn)賬功能
E.基金理財(cái)
F.三方存管