多項選擇題柜員如需領(lǐng)用或上繳尾箱現(xiàn)金時，不再使用（）和（）兩交易，統(tǒng)一使用“510620尾箱調(diào)劑”在普通尾箱間調(diào)劑現(xiàn)金。（）

A.560607現(xiàn)金上繳”
B.560608現(xiàn)金領(lǐng)用”
C.560612支行上解支行”
D.560613支行下解支行”


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2.多項選擇題高風(fēng)險I類國家或地區(qū)管控措施有（）

A.禁止辦理涉及高風(fēng)險I類國家或地區(qū)的業(yè)務(wù)
B.高風(fēng)險I類國家或地區(qū)管控措施需定期對存量客戶組織排查并采取管控措施直至銷戶，如有例外事項，須經(jīng)發(fā)洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意，并報備至反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，有其建立并登記臺賬
C.分行參考審批流程：業(yè)務(wù)部門→一級分行分管業(yè)務(wù)副行長→分行法律合規(guī)部總→一級分行分管風(fēng)險副行長→一級分行行長ξ分行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
D.分行審批簽報作為總行審批簽報之附件
E.總行審批流程：分行發(fā)起部門→一級分行行長→總行主管業(yè)務(wù)部門總→總行分管業(yè)務(wù)副行長→總行法律合規(guī)部總→反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長（首席法律事務(wù)執(zhí)行官▏總行分管風(fēng)險副行長）→反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長ξ總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

4.多項選擇題權(quán)證臨時外借及換證出庫的，由客戶經(jīng)理發(fā)起工作簽報，簽報內(nèi)容須包括（）等信息

A.押品名稱
B.貸款人及權(quán)利人名稱
C.授信業(yè)務(wù)品種和金額
D.借閱原因及預(yù)計歸還日期
E.授信合同編號

5.多項選擇題以下屬于個人賬戶開戶的有效身份證件的是（）

A.境內(nèi)常住居民身份證
B.定居國外的中國公民為中國護照
C.港澳居民往來內(nèi)地通行證或港澳居民居住證
D.臺灣居民往來內(nèi)地通行證或臺灣居民居住證
E.軍人和武裝警察身份證件
F.外國公民出具護照或外國人永久居留證