A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.信貸征信業(yè)務(wù)
C.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
D.反洗錢業(yè)務(wù)
E.其他業(yè)務(wù)
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A.客戶與身份證件記載的性別，年齡不符。
B.身份證件即將失效。
C.身份證件明顯屬于偽造。
D.身份證件明顯屬于篡改。
A.核對相片：判斷證件照片與持證人的一致性。
B.查看底紋中縮微文字字符串，使用放大鏡（10倍及以上）觀測。
C.使用紫外燈光觀測，熒光印刷的“長城”圖案。
D.查看光變光存儲“中國CHINA”字符，可觀測到“中國CHINA”字樣，字符串周圍有漸變花紋，外沿呈橢圓形。
A.偶數(shù)表示男性。
B.奇數(shù)表示女性。
C.奇數(shù)表示男性。
D.偶數(shù)表示女性。
A.客戶有洗錢，恐怖融資活動嫌疑。
B.客戶身份證件或證明文件超過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的。
C.對公客戶的控股股東或者實際控制人，法定代表人，負責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件或者身份證明文件已超過有效期限，沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由。
D.依據(jù)有關(guān)法律被司法機關(guān)凍結(jié)的賬戶。
A.對公客戶賬戶與其法人代表，財務(wù)人員等個人賬戶之間交易頻繁，或開立對公賬戶后，較少使用該賬戶，資金往來較多使用法人代表或財務(wù)人員個人賬戶。
B.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。
C.利用銀行卡，頻繁的進行大額境外消費。
D.客戶有洗錢，恐怖融資活動嫌疑。
最新試題
“對產(chǎn)品進行定制和參數(shù)的修改，以更好地滿足客戶的需求或為產(chǎn)品退出創(chuàng)造條件”，是產(chǎn)品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。（）
各分行擬推出全系統(tǒng)首次開辦的新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品，須準備相關(guān)材料，向總行（）部門提出申請。
農(nóng)業(yè)銀行哪個部門負責(zé)對全行行政許可申請和事前報告事項進行合規(guī)審查，并出具合規(guī)函。（）
農(nóng)業(yè)銀行哪個部門歸口管理全行新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的行政許可申請和事前報告工作。（）
對于需要報批的新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品，總行業(yè)務(wù)部門至少要在農(nóng)業(yè)銀行計劃對外開辦日期之前（）完成申請材料的會簽并送至總行產(chǎn)品研發(fā)部。
農(nóng)業(yè)銀行與銀行卡業(yè)務(wù)對應(yīng)的一級產(chǎn)品品牌是（）。
對于需要報告的新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品，總行業(yè)務(wù)部門至少要在農(nóng)業(yè)銀行計劃對外開辦日期之前（）完成申請材料的會簽并送至總行產(chǎn)品研發(fā)部。
農(nóng)業(yè)銀行與“三農(nóng)”金融業(yè)務(wù)對應(yīng)的一級產(chǎn)品品牌是（）。
以下不屬于專利的是（）
高級產(chǎn)品經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理和助理產(chǎn)品經(jīng)理在哪級行設(shè)置（）。