A.工資
B.薪金
C.利息
D.個人賠償
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A．國家對經常性國際支付和轉移不予限制
B．經常項目外匯收入，可以按照國家有關規(guī)定保留
C．經常項目外匯收入，可以賣給經營結匯、售匯業(yè)務的金融機構
D．經常項目外匯支出，應按照付匯與購匯的管理規(guī)定，憑有效單證以自有外匯支付或向經營結匯、售匯業(yè)務的金融機構購匯支付
A.人工方式
B.系統(tǒng)方式
C.系統(tǒng)和人工相結合的方式
D.委托第三方監(jiān)測方式
A.外匯業(yè)務崗位人員無需進行人工黑名單監(jiān)測篩查
B.外匯業(yè)務崗位人員可依據(jù)常識對交易進行人工黑名單監(jiān)測篩查
C.外匯業(yè)務崗位人員可依據(jù)總行總農行不定期轉發(fā)的制裁名單進行人工篩查
D.外匯業(yè)務崗位人員一旦懷疑交易涉及黑名單，應及時對該交易進行審核
A.反洗錢信息管理系統(tǒng)
B.內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢客戶風險等級分類系統(tǒng)
D.GTS系統(tǒng)
A.中國政要
B.外國政要
C.政治公眾任務
D.國際政府組織官員
最新試題
電子旅行支票只能由使用人本人購買，紙質旅行支票可代理購買，代理人只限于直系親屬，代理人在購買時須另提供的資料有（）。
外匯業(yè)務崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調查時，應核對的調查文件包括（）。
對于同一客戶當日累計等值（）美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務，柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額或可疑信息。
我農行目前可以代理（）發(fā)行的紙質旅行支票。
以下不能用旅行支票來支付的是（）。
為未在農行開立賬戶的個人客戶辦理等值（）美元（含）以上一次性的現(xiàn)金發(fā)匯業(yè)務時，客戶須出示有效身份證件，柜員須對境內個人有效身份證件聯(lián)網核查公民身份信息，留存有效身份證件復印件。
在辦理跨境交易時，銀行操作人員進行客戶身份識別工作主要內容包括（）。
根據(jù)《個人外匯管理辦法》，以下交易符合外匯儲蓄賬戶收支范圍的規(guī)定的是（）。
以下屬于紙質旅行支票特性的是（）。
根據(jù)《國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知》，本年度未超過年度結匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結匯，當日外幣現(xiàn)鈔結匯累計金額在等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。