A.本人有效身份證件和外匯管理局核準件
B.本人有效身份證件和原兌換水單
C.本人有效身份證件和有交易額的相關證明材料(含稅務憑證)
D.護照和原兌換水單
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A.300
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D.10000
A.調(diào)查人員身份證件
B.調(diào)查人員的工作介紹信
C.調(diào)查通知書
D.上級行的批準文件
A.個人外匯跨境匯款交易
B.外匯的結售匯交易
C.外幣現(xiàn)鈔兌換
D.國際卡收單
A.該銀行的業(yè)務信息
B.該銀行的商業(yè)聲譽
C.該銀行的內(nèi)部控制信息
D.該銀行接受監(jiān)管的信息
最新試題
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》,境內(nèi)個人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項目支出的,當日累計等值()美元以下(含)的,憑本人有效身份證件在銀行辦理。
在辦理跨境交易時,銀行操作人員進行客戶身份識別工作主要內(nèi)容包括()。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》,個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔,當日累計等值()以下(含)的,可以在銀行直接辦理。
依據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部工作職責規(guī)定(2010修訂版)》,承擔本條線反洗錢外匯柜面業(yè)務客戶身份識別工作職責的部門包括()。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》,境外個人未用完的人民幣兌回,憑()辦理。
在對擬建立代理行關系境外銀行開展盡職調(diào)查時,業(yè)務人員應當充分收集的相關內(nèi)容有()。
外匯業(yè)務崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調(diào)查時,應核對的調(diào)查文件包括()。
需要外匯業(yè)務崗位人員人工識別,并在系統(tǒng)中建立手工交易預警并進行上報的大額交易包括()。
以下不能用旅行支票來支付的是()。
根據(jù)《國家外匯管理局綜合司關于規(guī)范銀行個人結售匯業(yè)務操作的通知》,銀行應()對錄入個人結售匯系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息與會計憑證記載的數(shù)據(jù)信息進行核對。