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A、每季
B、每旬
C、每月
D、每半年

A、可以拒絕為客戶辦理業(yè)務(wù)
B、不使用二代身份證鑒別儀直接辦理
C、應(yīng)由核查人在交易憑證背面注明“客戶證件真實有效，核查人×××”
D、待核查系統(tǒng)正常后再辦理開戶業(yè)務(wù)

A、填單臺
B、營業(yè)室內(nèi)
C、經(jīng)辦柜員視線范圍內(nèi)
D、營業(yè)室外

A、建設(shè)銀行員工利用本人或控制的銀行賬戶在機構(gòu)內(nèi)及機構(gòu)間虛存虛取現(xiàn)金、調(diào)劑庫款，向自助設(shè)備虛調(diào)現(xiàn)金。
B、柜員自辦業(yè)務(wù)。
C、授權(quán)流于形式，未認(rèn)真審核授權(quán)內(nèi)容。
D、網(wǎng)點負責(zé)人未按規(guī)定時間、規(guī)定頻次對柜員檢查尾箱。

A、3個（含）
B、2個（含）
C、4個（含）
D、1個

A、每季
B、每旬
C、每月
D、每半年

A、部分機構(gòu)
B、50%機構(gòu)成
C、全部機構(gòu)（進行全面頂崗檢查的機構(gòu)除外）
D、縣支行

A、每年
B、每季
C、每月
D、每旬

A、網(wǎng)點
B、主管行人事部門
C、二級行個人業(yè)務(wù)柜面操作管理部門
D、風(fēng)險管理部門

A、每旬
B、每周
C、每月
D、每季