判斷題最早受到關(guān)注的洗錢活動是受賄犯罪收益。
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最新試題
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型:判斷題
現(xiàn)場檢查時,可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長,負責(zé)專項檢查工作。
題型:填空題
廣泛的()原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
題型:填空題
主查人負責(zé)編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要,并由檢查組組長和()簽字確認。
題型:填空題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應(yīng)報上級()批準。
題型:填空題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責(zé)收集、()和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
題型:填空題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
題型:判斷題
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作()。
題型:填空題
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。
題型:填空題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。
題型:填空題