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判斷題封存期間，金融機構(gòu)不得擅自轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料。

1.判斷題被詢問人可以自行提供書面材料，但調(diào)查人員無權(quán)要求被詢問人自行書寫。

2.判斷題反洗錢調(diào)查人員在詢問前應(yīng)當告知被詢問人對詢問有如實回答和保密的義務(wù)，對與調(diào)查無關(guān)的問題有拒絕回答的權(quán)利。

3.判斷題在美國遭到“9•11”恐怖襲擊之后，國際社會對將反恐融資作為一項與反洗錢并列的工作達成了共識。

4.判斷題所有國家和地區(qū)的法律都規(guī)定，證明洗錢罪必須證明犯罪嫌疑人確實明知或者應(yīng)當知道，沒有國家和地區(qū)規(guī)定“過失洗錢罪”。

5.判斷題《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》要求建立反洗錢制度，包括識別客戶身份、保持交易記錄和報告可疑交易，以制止并查明各種形式的洗錢。