判斷題中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行不具有反洗錢調(diào)查權(quán)，因此其工作人員不能作為調(diào)查組成員。
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現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。
題型：填空題
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
題型：填空題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
題型：填空題
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
題型：填空題
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
題型：填空題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
題型：判斷題
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
題型：填空題
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型：判斷題
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型：判斷題