單項(xiàng)選擇題下列哪些負(fù)責(zé)人有權(quán)審批反洗錢(qián)調(diào)查申請(qǐng)?()

A.省級(jí)以上人民銀行的行長(zhǎng)(主任)或主管副行長(zhǎng)(副主任)
B.人民銀行省一級(jí)分支行反洗錢(qián)處的處長(zhǎng)或主管副處長(zhǎng)
C.人民銀行省一級(jí)分支行反洗錢(qián)處負(fù)責(zé)調(diào)查科室的科長(zhǎng)或副科長(zhǎng)
D.人民銀行總行反洗錢(qián)局的局長(zhǎng)或主管副局長(zhǎng)


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)是反洗錢(qián)調(diào)查的啟動(dòng)程序?()

A.登記備案
B.調(diào)查審批
C.制作調(diào)查通知書(shū)
D.事先通知金融機(jī)構(gòu)

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于反洗錢(qián)調(diào)查組,下列說(shuō)法正確的是()

A.中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查前視情況可以成立調(diào)查組
B.調(diào)查組成員不得少于3人
C.調(diào)查組成員均應(yīng)持有中國(guó)人民銀行執(zhí)法證
D.中國(guó)人民銀行地市中心支行、縣(市)支行工作人員不能作為調(diào)查組成員

4.單項(xiàng)選擇題在下列哪種情況下,調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制訂調(diào)查實(shí)施方案?()

A.對(duì)任何可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查前
B.對(duì)跨轄區(qū)的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查前
C.對(duì)重大、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查前
D.對(duì)涉外的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查前

5.單項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)》的合法要件是()

A.經(jīng)過(guò)中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)
B.加蓋中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的公章
C.加蓋中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)部門(mén)的公章
D.在金融機(jī)構(gòu)出示

最新試題

現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)正式文本在進(jìn)駐前()天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。

題型:填空題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)的信息,同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。

題型:判斷題

中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢(qián)規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

司法型或()金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門(mén)的權(quán)限。

題型:填空題

履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告,受法律保護(hù)。

題型:判斷題

保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章,對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。

題型:判斷題

對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應(yīng)當(dāng)在()日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。

題型:填空題

檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和()。

題型:填空題

中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢(qián)監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢(qián)調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢(qián)、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng),增強(qiáng)反洗錢(qián)工作實(shí)效。

題型:判斷題

盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)職責(zé)作出的()性規(guī)定,要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢(qián)職責(zé),將職責(zé)具體化為自身的反洗錢(qián)行動(dòng),而監(jiān)管部門(mén)也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。

題型:填空題