A.對任何可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
B.對跨轄區(qū)的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
C.對重大、復雜的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
D.對涉外的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前
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A.經(jīng)過中國人民銀行及其省一級分支機構負責人的批準
B.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構的公章
C.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構反洗錢部門的公章
D.在金融機構出示
A.1天
B.3天
C.7天
D.通知期限視調(diào)查的性質和種類而定
A.現(xiàn)場調(diào)查
B.書面調(diào)查
C.綜合調(diào)查
D.直接向被調(diào)查對象調(diào)查
A.中國人民銀行工作證
B.中國人民銀行執(zhí)法證
C.中國人民銀行入門證
D.中國人民銀行調(diào)查證
A.調(diào)查組成員不得少于2人,但根據(jù)實際情況到場人員可以少于2人
B.到場調(diào)查人員都應出示中國人民銀行執(zhí)法證
C.反洗錢調(diào)查通知書表明的是調(diào)查人員自身的執(zhí)法資格,即人員的合法性
D.由調(diào)查組組長向金融機構說明調(diào)查目的、內(nèi)容、要求等情況,這是《反洗錢法》的要求
最新試題
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作,預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強反洗錢工作實效。
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應報上級()批準。
對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應當在()日內(nèi)及時作出處理決定。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要,并由檢查組組長和()簽字確認。
廣泛的()原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作()。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。