單項(xiàng)選擇題下列可疑交易活動(dòng)中，有必要進(jìn)行反洗錢調(diào)查的是（）

A.金融機(jī)構(gòu)依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十五條的規(guī)定報(bào)告的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告
B.明顯與洗錢活動(dòng)無關(guān)的可疑交易活動(dòng)
C.可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的交易活動(dòng)
D.超過法定資料保存期限的可疑交易活動(dòng)


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查的管轄，下列說法錯(cuò)誤的是（）

A.《反洗錢法》明確規(guī)定了反洗錢調(diào)查權(quán)屬于中國人民銀行和其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)，因此在中國人民銀行和其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)之間應(yīng)有管轄上的劃分。
B.管轄劃分時(shí)，一般要考慮調(diào)查難度、地域和級(jí)別問題，這些也與公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)的地域管轄和級(jí)別管轄相適應(yīng)。
C.中國人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在反洗錢調(diào)查上的分工以地域管轄為原則，中國人民銀行各省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)之間以級(jí)別管轄為原則
D.對(duì)跨轄區(qū)的可疑交易活動(dòng)，中國人民銀行各省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)之間要相互協(xié)作

2.單項(xiàng)選擇題下列可疑交易活動(dòng)中，哪一項(xiàng)不一定由中國人民銀行總行管轄？（）

A.涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)
B.跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)
C.涉外的可疑交易活動(dòng)，可能有重大政治、社會(huì)或者國際影響的
D.中國人民銀行總行認(rèn)為需要調(diào)查的其他可疑交易活動(dòng)

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于反洗錢保密制度，下列說法錯(cuò)誤的是（）

A.對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密
B.對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，不得向任何單位和個(gè)人提供
C.反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查
D.司法機(jī)關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟

4.單項(xiàng)選擇題下列法律、規(guī)章和規(guī)范性文件中，哪個(gè)沒有規(guī)定反洗錢調(diào)查的程序和措施？（）

A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（2006）
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于反洗錢調(diào)查的程序，下列說法錯(cuò)誤的是？（）

A.反洗錢調(diào)查程序是指反洗錢調(diào)查主體在調(diào)查過程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱
B.科學(xué)合理的調(diào)查程序，一方面能保障反洗錢調(diào)查的順利進(jìn)行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗錢調(diào)查的合法性，確保行政相對(duì)人的合法權(quán)益不受侵害
C.我國《反洗錢法》和《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢調(diào)查的所有程序和調(diào)查措施
D.在實(shí)踐中，反洗錢調(diào)查一般分為三個(gè)階段：調(diào)查準(zhǔn)備階段、調(diào)查實(shí)施階段和調(diào)查結(jié)束階段