單項選擇題關于反洗錢保密制度，下列說法錯誤的是（）

A.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密
B.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，不得向任何單位和個人提供
C.反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查
D.司法機關依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟


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1.單項選擇題下列法律、規(guī)章和規(guī)范性文件中，哪個沒有規(guī)定反洗錢調(diào)查的程序和措施？（）

A.《反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》

2.單項選擇題關于反洗錢調(diào)查的程序，下列說法錯誤的是？（）

A.反洗錢調(diào)查程序是指反洗錢調(diào)查主體在調(diào)查過程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱
B.科學合理的調(diào)查程序，一方面能保障反洗錢調(diào)查的順利進行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗錢調(diào)查的合法性，確保行政相對人的合法權益不受侵害
C.我國《反洗錢法》和《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢調(diào)查的所有程序和調(diào)查措施
D.在實踐中，反洗錢調(diào)查一般分為三個階段：調(diào)查準備階段、調(diào)查實施階段和調(diào)查結束階段

3.單項選擇題在反洗錢調(diào)查的準備階段，下列哪項是非必經(jīng)程序？（）

A.登記備案
B.調(diào)查審批
C.成立調(diào)查組
D.擬定調(diào)查方案

4.單項選擇題中國人民銀行及其省一級分支機構對可疑交易活動進行初步審查，認為需要調(diào)查核實的，應填寫下列哪種格式文書報批？（）

A.《可疑交易活動登記表》
B.《反洗錢調(diào)查審批表》
C.《現(xiàn)場調(diào)查通知書》
D.《書面調(diào)查通知書》

5.單項選擇題下列哪些負責人有權審批反洗錢調(diào)查申請？（）

A.省級以上人民銀行的行長（主任）或主管副行長（副主任）
B.人民銀行省一級分支行反洗錢處的處長或主管副處長
C.人民銀行省一級分支行反洗錢處負責調(diào)查科室的科長或副科長
D.人民銀行總行反洗錢局的局長或主管副局長