A.通過談話聽取反洗錢專職人員的意見，評估反洗錢機構職能的可靠性
B.通過了解不同部門、不同業(yè)務的臨柜人員對反洗錢職責的理解度，評判反洗錢資源的充足性
C.通過查看會議記錄、會議決定，核實反洗錢機構實際活動情況的真實性
D.如果反洗錢專職機構負責人認為人員配備不適應工作需要，則應視做判斷反洗錢體系傳導機制無效
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.主持進場會談和離場會談
B.決定現場檢查進度
C.組織起草現場檢查報告和現場檢查意見書等檢查文書
D.對被查單位提供的業(yè)務檔案和有關資料進行管理
A.主持進場會談
B.決定現場檢查進度
C.確認現場檢查結果
D.主持離場會談
A.進駐前兩個工作日
B.進駐前五個工作日
C.進駐前兩天
D.進駐前五天
A.進場時出示
B.進駐前兩個個工作日送達被檢查機構
C.進駐前兩天送達被檢查機構
D.進駐前五天送達被檢查機構
A.檢查組長和被查單位負責人
B.主查人和被查單位負責人
C.檢查組長和金融機構提供資料人員
D.主查人和金融機構提供資料人員
最新試題
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
金融領域的反洗錢立足于（）。
主查人負責編制現場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。