A.中國人民銀行
B.中國人民銀行營業(yè)管理部
C.中國人民銀行無錫市中心支行
D.中國人民銀行寶庫縣支行
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A.主動報備反洗錢內(nèi)控制度
B.主動消除或者減輕違法行為危害后果的
C.他人脅迫有違法行為的
D.配合行政機關查處違法行為有立功表現(xiàn)的
A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.被調(diào)查的文件、資料可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負責人批準
A.中國人民銀行
B.國家外匯管理局
C.銀監(jiān)會
D.證券業(yè)協(xié)會
A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)內(nèi)設的職能部門具有現(xiàn)場檢查的主體資格。
B.中國人民銀行及其分支機構(gòu)具有對金融機構(gòu)進行反洗錢現(xiàn)場檢查的主體資格。
C.中國人民銀行及其分支機構(gòu)具有對特定非金融機構(gòu)進行反洗錢現(xiàn)場檢查的主體資格。
D.中國人民銀行的各級分支機構(gòu)也必須在其上級行授權(quán)的管轄范圍內(nèi)開展現(xiàn)場檢查。
A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)可通過現(xiàn)場檢查，查處非法金融機構(gòu)。
B.現(xiàn)場檢查反洗錢的違規(guī)問題證據(jù)與結(jié)論之間要有“只要證據(jù)存在，檢查結(jié)論必定成立”的充分嚴密的邏輯關系。
C.行政處罰適用的法律、法規(guī)和規(guī)章的條文要準確，裁量要嚴格。
D.人民銀行現(xiàn)場檢查的對象中國人民銀行根據(jù)實際情況確定的，而不是法定的
最新試題
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。