A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)內(nèi)設(shè)的職能部門具有現(xiàn)場檢查的主體資格。
B.中國人民銀行及其分支機構(gòu)具有對金融機構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查的主體資格。
C.中國人民銀行及其分支機構(gòu)具有對特定非金融機構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查的主體資格。
D.中國人民銀行的各級分支機構(gòu)也必須在其上級行授權(quán)的管轄范圍內(nèi)開展現(xiàn)場檢查。
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A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)可通過現(xiàn)場檢查，查處非法金融機構(gòu)。
B.現(xiàn)場檢查反洗錢的違規(guī)問題證據(jù)與結(jié)論之間要有“只要證據(jù)存在，檢查結(jié)論必定成立”的充分嚴(yán)密的邏輯關(guān)系。
C.行政處罰適用的法律、法規(guī)和規(guī)章的條文要準(zhǔn)確，裁量要嚴(yán)格。
D.人民銀行現(xiàn)場檢查的對象中國人民銀行根據(jù)實際情況確定的，而不是法定的
A.中國人民銀行或者其分支機構(gòu)實施現(xiàn)場檢查前，應(yīng)填寫現(xiàn)場檢查立項審批表，列明檢查對象、檢查內(nèi)容、時間安排等內(nèi)容，經(jīng)中國人民銀行或者其分支機構(gòu)反洗錢部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。
B.現(xiàn)場檢查時，檢查人員不得少于2人，并應(yīng)向被檢查單位出示現(xiàn)場檢查通知書。
C.現(xiàn)場檢查后，中國人民銀行或者其分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制作現(xiàn)場檢查意見書，送達(dá)被檢查機構(gòu)。
D.現(xiàn)場檢查意見書的內(nèi)容包括檢查情況、檢查評價、改進(jìn)意見與措施。
A.相應(yīng)的法律文書的
B.現(xiàn)場檢查人員的現(xiàn)場作業(yè)。
C.現(xiàn)場檢查報告。
D.現(xiàn)場檢查意見書的內(nèi)容包括檢查情況、檢查評價、改進(jìn)意見與措施。
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D.配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
A.通過談話聽取反洗錢專職人員的意見，評估反洗錢機構(gòu)職能的可靠性
B.通過了解不同部門、不同業(yè)務(wù)的臨柜人員對反洗錢職責(zé)的理解度，評判反洗錢資源的充足性
C.通過查看會議記錄、會議決定，核實反洗錢機構(gòu)實際活動情況的真實性
D.如果反洗錢專職機構(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為人員配備不適應(yīng)工作需要，則應(yīng)視做判斷反洗錢體系傳導(dǎo)機制無效
最新試題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
盡職責(zé)任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作（）。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進(jìn)行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。