單項選擇題對于為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶且情節(jié)嚴重的金融機構(gòu)，中國人民銀行可以（）

A.處二十萬元以上二百萬元以下罰款
B.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上十萬元以下罰款
C.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
D.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處五萬元以上二十萬元以下罰款


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1.單項選擇題對于以下哪種行為的金融機構(gòu)，即使情節(jié)特別嚴重也不能責令停業(yè)整頓（）

A.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
B.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
D.未按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)控制度的

2.單項選擇題中國人民銀行對于違反反洗錢規(guī)定的金融機構(gòu)，不能采取以下哪種措施？（）

A.責令限期改正
B.罰款
C.責令停業(yè)整頓
D.監(jiān)管談話

3.單項選擇題下列哪個機構(gòu)不能作出反洗錢行政處罰決定？（）

A.中國人民銀行
B.中國人民銀行營業(yè)管理部
C.中國人民銀行無錫市中心支行
D.中國人民銀行寶庫縣支行

4.單項選擇題以下哪種情形不是法定的從輕或減輕行為？（）

A.主動報備反洗錢內(nèi)控制度
B.主動消除或者減輕違法行為危害后果的
C.他人脅迫有違法行為的
D.配合行政機關(guān)查處違法行為有立功表現(xiàn)的

5.單項選擇題在反洗錢調(diào)查中，封存措施的核心適用條件是（）

A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.被調(diào)查的文件、資料可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)負責人批準