A.組織、協(xié)調全國的反洗錢工作，負責反洗錢的資金監(jiān)測
B.制定或會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章，并對所監(jiān)督的金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求
C.監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
D.在職責范圍內調查可疑交易活動
E.履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責
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你可能感興趣的試題
A.我國反洗錢組織體系包括四個部分：反洗錢監(jiān)管部門、反洗錢司法部門、被監(jiān)管機構和行業(yè)自律組織
B.我國反洗錢監(jiān)管部門包括中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會和其他有關部門和機構
C.我國反洗錢司法部門包括偵查機關、檢察機關和審判機關
D.被監(jiān)管機構包括金融機構和特定非金融機構
E.行業(yè)自律組織包括中國銀行業(yè)協(xié)會、證券業(yè)協(xié)會和保險業(yè)協(xié)會
A.埃格蒙特集團（Egmont Group）是由若干金融情報機構發(fā)起并組建的，是各國金融情報機構之間的非政府國際組織
B.中國香港特別行政區(qū)和中國臺灣是埃格蒙特集團（Egmont Group）成員
C.埃格蒙特集團（Egmont Group）的主要目標是促進金融情報機構之間的國際合作，以創(chuàng)建一個全球化的反洗錢信息網(wǎng)絡
D.埃格蒙特集團（Egmont Group）的主要工作制度包括輪值制度、加入程序和定期會議
E.埃格蒙特集團（Egmont Group）的主要成果是嚴格定義和評估金融情報機構、金融情報交流
A.金融行動特別工作組（FATF.成立于1989年的西方七國首腦會議
B.我國于2006年正式成為金融行動特別工作組成員
C.中國香港特別行政區(qū)是金融行動特別工作組（FATF.的正式成員
D.金融行動特別工作組（FATF.的主要成果包括提出反洗錢于反恐怖融資40+9項建議和公布不合作國家和地區(qū)名單
E.金融行動特別工作組（FATF.是目前全球最用影響的專業(yè)反洗錢和反恐怖融資國際組織
A.總體上說，反洗錢組織機構可以分為專門的國際反洗錢組織、在反洗錢領域發(fā)揮作用的其他國際組織和部分地區(qū)性組織
B.金融行動特別工作組（FAFT）和埃格蒙特集團（EgmontGroup）是專門的國際反洗錢組織
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會是銀行類專門的國際反洗錢組織
D.聯(lián)合國、世界銀行和國際貨幣基金組織是在反洗錢領域發(fā)揮作用的其他國際組織巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
E.歐洲委員會、美洲國家組織、美洲開發(fā)銀行、亞洲開發(fā)銀行是在反洗錢領域發(fā)揮作用的地區(qū)性組織
A.我國現(xiàn)行法律體系包括反洗錢法律、反洗錢行政法規(guī)、反洗錢部門規(guī)章三個層次
B.我國的反洗錢相關法律主要有《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》
C.我國現(xiàn)行的與反洗錢有關的行政法規(guī)主要包括《現(xiàn)金管理暫行條例》、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》、《非法金融機構和非法金融業(yè)務活動取締辦法》、《金融違法行為處罰辦法》、《外匯管理條例》
D.《金融機構反洗錢規(guī)定》和《外資金融機構管理條列實施細則》屬于反洗錢行政法規(guī)范疇
E.《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《證券登記結算管理辦法》和《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》屬于反洗錢部門規(guī)章范疇
最新試題
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。