A.獲取情報
B.調(diào)查權(quán)
C.情報的處置權(quán)和緊急處置權(quán)-暫停交易通知
D.情報合作與交流權(quán)
E.拒絕提供情報和簽約權(quán)
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A.信息核查
B.操作分析
C.戰(zhàn)略分析
D.信息分類
E.微觀分析
A.可疑交易報告
B.恐怖主義融資交易報告
C.大額交易報告
D.反洗錢內(nèi)控制度報告
E.反洗錢工作自查報告
A.合作機構(gòu)的人員直接登錄數(shù)據(jù)庫檢索
B.金融情報機構(gòu)分析人員向反洗錢合作部門提供分析報告
C.專業(yè)人員互派
D.協(xié)助合作機構(gòu)人員進行國際情報交流
E.與國內(nèi)機構(gòu)合作
A.在指導(dǎo)和教育的基礎(chǔ)上與報告機構(gòu)進行的合作
B.在資格平等的前提下與國內(nèi)機構(gòu)的合作
C.代表國家與其他金融情報機構(gòu)和國際有關(guān)組織進行合作
D.協(xié)助合作機構(gòu)人員進行國際情報交流
E.不同機構(gòu)工作人員之間的交流和互派
A.廣泛合作原則
B.職責(zé)明確原則
C.獨立地位原則
D.依法行政原則
E.平等互惠原則
最新試題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作（）。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項檢查工作。
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。