A.人民銀行進(jìn)行書(shū)面調(diào)查
B.在人民銀行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員的人數(shù)少于兩人
C.在人民銀行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員未出示合法證件
D.在人民銀行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員未出示調(diào)查通知書(shū)的
E.在人民銀行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員出示的合法證件不能證明其具有反洗錢調(diào)查職權(quán)的
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A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.核對(duì)、補(bǔ)充和更正訊問(wèn)筆錄的權(quán)利
C.清點(diǎn)并保存封存清單的權(quán)利
D.逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利
E.獲得救濟(jì)的權(quán)利
A.詢問(wèn)對(duì)象僅限于金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員
B.采取詢問(wèn)措施必須經(jīng)過(guò)中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)
C.查閱、復(fù)制僅限于被調(diào)查對(duì)象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料
D.封存僅限于可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料
E.臨時(shí)凍結(jié)適用于客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)移的情形
A.詢問(wèn)
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
A.詢問(wèn)
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
A.詢問(wèn)
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
最新試題
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國(guó)人大及其常委會(huì)通過(guò)法律的形式確定。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的，現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)可（）時(shí)出示。
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。