A.制作反洗錢(qián)調(diào)查報(bào)告表，提出調(diào)查處理意見(jiàn)
B.反洗錢(qián)調(diào)查報(bào)告表的批準(zhǔn)
C.解除封存（針對(duì)調(diào)查中采取了封存措施的情況）
D.報(bào)案（針對(duì)需要報(bào)案的情況）
E.立卷歸檔
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A.封存
B.臨時(shí)凍結(jié)
C.復(fù)制
D.詢(xún)問(wèn)
E.查閱
A.調(diào)查組到場(chǎng)人員不得少于2人
B.出示中國(guó)人民銀行執(zhí)法證
C.出示反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)
D.調(diào)查組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)向金融機(jī)構(gòu)說(shuō)明調(diào)查目的和內(nèi)容
E.調(diào)查組組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)向金融機(jī)構(gòu)說(shuō)明調(diào)查要求等情況
A.被調(diào)查對(duì)象的基本情況
B.可疑交易活動(dòng)是否屬實(shí)
C.可疑交易活動(dòng)發(fā)生的時(shí)間、金額、資金來(lái)源和去向等
D.被調(diào)查對(duì)象的關(guān)聯(lián)交易情況
E.其他與可疑交易活動(dòng)有關(guān)的事實(shí)
A.成本低——減少了人民銀行和金融機(jī)構(gòu)的人力、交通、時(shí)間等成本
B.效率高——特別是在可疑交易活動(dòng)涉及多家金融機(jī)構(gòu)時(shí)，書(shū)面調(diào)查的優(yōu)勢(shì)極為明顯
C.風(fēng)險(xiǎn)小——因?yàn)闇p少了人為操作，因此有效地降低了人員的操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)
D.公信力強(qiáng)——非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表現(xiàn)為單位行為，體現(xiàn)了嚴(yán)肅性，保證了公正性
E.對(duì)金融機(jī)構(gòu)影響小——由于調(diào)查人員并不到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，最大限度地減小了對(duì)金融機(jī)構(gòu)日常工作的影響，金融機(jī)構(gòu)可以靈活安排人員和時(shí)間完成配合調(diào)查事項(xiàng)
A.調(diào)查組可以根據(jù)調(diào)查的需要，提前通知金融機(jī)構(gòu)，要求其進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備
B.這也是反洗錢(qián)調(diào)查中的必經(jīng)程序
C.人民銀行在調(diào)查時(shí)，可以視情況將調(diào)查的目的、時(shí)間、場(chǎng)所、范圍等事項(xiàng)事先通知給被調(diào)查機(jī)構(gòu)，并告知調(diào)查理由
D.通知期限的長(zhǎng)短要視調(diào)查的性質(zhì)和種類(lèi)而定
E.需要金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行準(zhǔn)備的，應(yīng)提前7天通知
最新試題
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢(qián)義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國(guó)人大及其常委會(huì)通過(guò)法律的形式確定。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和（）。
從歷史的角度來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專(zhuān)項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專(zhuān)項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。
中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢(qián)規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。