判斷題金融機構應當將可疑交易報其總部，由金融機構總部或者由總部指定的一個機構，在可疑交易發(fā)生后的5個工作日內以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
對需要立即進場進行現場檢查的，現場檢查通知書可（）時出示。
題型：填空題
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
題型：判斷題
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
題型：判斷題
行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
題型：填空題
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
題型：填空題
現場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
題型：填空題
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
題型：判斷題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
題型：填空題
現場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。
題型：填空題
中國人民銀行分支行現場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
題型：填空題