国产每日精品亚洲精品,GOGOGO高清在线播放

填空題金融機構應按（）度向中國人民銀行報告反洗錢內部控制制度建設情況。

1.填空題反洗錢工作機構和崗位設立情況、反洗錢信息在年度內發(fā)生變化的，要求金融機構于變化后的（）個工作日內將更新情況報告中國人民銀行。

2.填空題金融機構境外分支機構和附屬機構應于每半年結束后的（）個工作日內，將報告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送。

3.填空題金融機構按季度將配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況，匯總統(tǒng)計并向（）報告。

4.填空題對本金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）年進行一次審核。

5.填空題信托公司在設立信托時，應當核對委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件，了解信托財產的來源，登記委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件的（）或影印件。