判斷題以現(xiàn)場檢查事實和評價為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)場檢查工作的開展情況、被檢查機構(gòu)的反饋意見以及金融反洗錢檢查的有關(guān)要求，起草現(xiàn)場檢查報告。

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最新試題

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負責專項檢查工作。

題型：填空題

行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。

題型：填空題

金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。

題型：填空題

保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。

題型：判斷題

檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。

題型：填空題

不同層次的法律適用“（）”的原則。

題型：填空題

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

題型：填空題

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

題型：判斷題

履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

題型：判斷題

應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

題型：判斷題