判斷題現(xiàn)場檢查意見告知書，經(jīng)本行行長或副行長批準(zhǔn)后，送交被查單位。
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國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
題型：填空題
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
題型：判斷題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
題型：填空題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
題型：判斷題
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
題型：判斷題
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
題型：填空題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準(zhǔn)。
題型：填空題
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
題型：判斷題