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A.本人有效身份證件
B.本人因私護(hù)照及有效簽證
C.境外學(xué)校錄取通知書
D.境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費證明或生活費證明
A.外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯后未用完的人民幣
B.信用卡結(jié)匯后未用完的人民幣
C.旅行支票結(jié)匯后未用完的人民幣
D.境外個人外匯賬戶結(jié)匯后未用完的人民幣
A.個人年度總額內(nèi)購匯、結(jié)匯，可以委托其直系親屬代為辦理
B.個人超過年度總額的購匯、結(jié)匯以及境外個人購匯，可憑相關(guān)證明材料委托他人代辦
C.個人年度總額內(nèi)、外的購、結(jié)匯，均可由他人代辦，代辦時提供委托人和代理人的身份證件即可
D.個人購、結(jié)匯不允許代辦
A.通過外幣代兌點發(fā)生的結(jié)售匯
B.通過銀行柜臺尾零結(jié)匯、轉(zhuǎn)利息結(jié)匯等小于等值100美元（含）的結(jié)匯
C.境內(nèi)卡境外使用購匯還款
D.境外個人購匯
A.外幣現(xiàn)鈔
B.外幣支付憑證或者支付工具
C.外幣有價證券
D.特別提款權(quán)
E.其他外匯資產(chǎn)
A.國家
B.機(jī)構(gòu)
C.個人
D.包括上述三項內(nèi)容
A.直接投資
B.企業(yè)信貸
C.勞務(wù)收支
D.匯款
E.貿(mào)易收支
F.政府借款
A.捐贈：經(jīng)公證的捐贈協(xié)議或合同。捐贈須符合國家規(guī)定
B.贍家款：直系親屬關(guān)系證明或經(jīng)公證的贍養(yǎng)關(guān)系證明、境外給付人相關(guān)收入證明，如銀行存款證明、個人收入納稅憑證等
C.遺產(chǎn)繼承收入：遺產(chǎn)繼承法律文書或公證書
D.職工報酬：雇傭合同及收入證明
A.銀行自身結(jié)售匯數(shù)據(jù)
B.代客結(jié)售匯數(shù)據(jù)
C.銀行間市場本外幣交易
D.套匯交易
A.所有涉外收付款業(yè)務(wù)，無論金額大小、對公對私，均應(yīng)將基礎(chǔ)信息錄入國際收支申報系統(tǒng)
B.對于金額在2000美元以下（含）的涉外收入款項，實行限額申報，即收款人免于填寫《涉外收入申報單》，不需補錄申報信息。但涉及貿(mào)易出口核銷、機(jī)構(gòu)申報主體、非居民項下的涉外收入款項不實行限額申報
C.涉外付款不實行限額申報，即無論金額大小，均需報送基礎(chǔ)信息、申報信息
D.紙質(zhì)申報單的保存期限至少為24個月
最新試題
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行（）并登記。
境內(nèi)個人自費出境學(xué)習(xí)學(xué)費或生活費超過年度總額的購匯所需審核的資料有（）。
銀行的結(jié)售匯統(tǒng)計統(tǒng)計范圍為（）。
按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的（），金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。
各外匯指定銀行應(yīng)按照規(guī)定對個人外匯業(yè)務(wù)進(jìn)行（），不得偽造、變造交易。
2007年2月1日起施行的《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶，對個人非經(jīng)營性外匯收付統(tǒng)一通過（）進(jìn)行管理。”
根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。
以下關(guān)于國際收支申報的說法中正確的有（）。
境內(nèi)個人是指持有（）、（）、（）的中國公民。
按照我國2008年頒布的《中華人民共和國外匯管理條例》規(guī)定，下列屬于外匯范圍的是（）。