單項選擇題柜面監(jiān)測系統(tǒng)二級監(jiān)測信息的反饋時限為發(fā)布后（）小時內(nèi)。

A.3
B.18
C.24
D.48


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1.單項選擇題（）初步判斷所預(yù)警的交易事項或操作行為存在不合規(guī)問題，但多為技能水平或責(zé)任心等因素導(dǎo)致的一些錯誤或失誤。

A.特級監(jiān)測信息
B.一級監(jiān)測信息
C.二級監(jiān)測信息
D.三級監(jiān)測信息

3.單項選擇題（）初步判斷所預(yù)警的交易事項或操作行為可能存在重大違規(guī)表現(xiàn)，易引發(fā)資金損失或事故發(fā)生。

A.特級監(jiān)測信息
B.一級監(jiān)測信息
C.二級監(jiān)測信息
D.三級監(jiān)測信息

4.單項選擇題（）初步判斷所預(yù)警的交易事項或操作行為可能為案件或重大責(zé)任事故，需要采取緊急措施加以控制或化解。

A.特級監(jiān)測信息
B.一級監(jiān)測信息
C.二級監(jiān)測信息
D.三級監(jiān)測信息

5.單項選擇題（）須在規(guī)定的時間內(nèi)反饋信息核查情況和問題整改情況，對核查結(jié)果的真實性和有效性負(fù)責(zé)。

A.稽核人員
B.預(yù)警信息核查責(zé)任人
C.稽核響應(yīng)人員
D.網(wǎng)點負(fù)責(zé)人

最新試題

各級行的（）部門是合規(guī)檢查的組織實施部門，負(fù)責(zé)落實上級行的合規(guī)檢查任務(wù)，組織推動建設(shè)銀行的合規(guī)檢查工作

題型：單項選擇題

合規(guī)檢查的問題分級，按照違規(guī)行為的嚴(yán)重性劃分為（）等風(fēng)險級別。

題型：多項選擇題

各級行的（）是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。

題型：單項選擇題

有整改事項的業(yè)務(wù)管理部門，為整改責(zé)任部門，主要職責(zé)有（）。

題型：多項選擇題

根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度和具體事例，可以對某一典型案例（），也可以對具有普遍性、需引起全行注意的問題進(jìn)行（）。

題型：單項選擇題

合規(guī)檢查的（）原則，是指各檢查依據(jù)有差異時，應(yīng)以較嚴(yán)的規(guī)定為準(zhǔn)。

題型：單項選擇題

根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，總行內(nèi)控合規(guī)部對總行業(yè)務(wù)部門提交的合規(guī)性審查事項，實施（）、（）判斷，提出審查意見。

題型：多項選擇題

合規(guī)檢查報告應(yīng)以問題為導(dǎo)向，提出改進(jìn)建議。主要包括（）。

題型：多項選擇題

合規(guī)檢查程序包括（）。

題型：多項選擇題

合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括（）。

題型：多項選擇題