A.組織機(jī)構(gòu)代碼證（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書）或特殊機(jī)構(gòu)代碼賦碼通知
B.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
C.單位基本情況表
D.外商投資企業(yè)設(shè)立備案回執(zhí)
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你可能感興趣的試題
A.內(nèi)部環(huán)境
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.控制活動(dòng)
D.合規(guī)管理
A.手機(jī)、平板電腦
B.私人移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備
C.公用互聯(lián)網(wǎng)（如QQ、微信、微博、互聯(lián)網(wǎng)云盤、互聯(lián)網(wǎng)郵箱等）
A.境內(nèi)機(jī)構(gòu)向國(guó)際運(yùn)輸或國(guó)際運(yùn)輸代理企業(yè)劃轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用
B.對(duì)外承包工程/服務(wù)外包項(xiàng)下，總承包方向分包方劃轉(zhuǎn)工程款或相關(guān)費(fèi)用
C.境內(nèi)機(jī)構(gòu)向個(gè)人歸還墊付的公務(wù)出國(guó)項(xiàng)下相關(guān)費(fèi)用
D.外匯保險(xiǎn)項(xiàng)下相關(guān)費(fèi)用的境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)
A.區(qū)域總經(jīng)理
B.運(yùn)營(yíng)主管
C.支行行長(zhǎng)（或零售分管行長(zhǎng)）
A.居住證
B.學(xué)生證
C.單位證明
D.公用事業(yè)賬戶（社保、公積金、稅務(wù)、電費(fèi)、水費(fèi)等憑證）
最新試題
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場(chǎng)景包括：（）
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無(wú)法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
客戶前來(lái)領(lǐng)取社保卡，但該卡因長(zhǎng)期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長(zhǎng)不得超過（）。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）