A.客戶經(jīng)理需開展客戶加強型盡職調(diào)查，了解客戶調(diào)至高風(fēng)險等級的原因，重點排查客戶及其交易是否涉及洗錢、恐怖融資、逃稅等非法活動
B.對于經(jīng)過加強型盡職調(diào)查，認為客戶無相關(guān)洗錢風(fēng)險的，經(jīng)客戶經(jīng)理所在條線副總裁及以上在盡職調(diào)查表簽字同意后，可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂
C.對于經(jīng)過加強型盡職調(diào)查，認為客戶無相關(guān)洗錢風(fēng)險的，經(jīng)團隊負責(zé)人在盡職調(diào)查表簽字同意后，可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂
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A.自2021年8月11日起，優(yōu)KEY不再作為重要空白憑證管理，柜面無需再進行憑證系統(tǒng)的入庫、日結(jié)、核查等操作
B.日常須上鎖妥善保管
C.可視柜臺優(yōu)KEY業(yè)務(wù)無需再通過可視柜臺綜合管理平臺進行優(yōu)KEY憑證簽出及回簽
D.自2021年8月11日起，對于現(xiàn)存未入庫及后續(xù)采購的優(yōu)KEY，無需再辦理入庫操作，可直接使用
A.業(yè)務(wù)允許代辦。除監(jiān)護人代理未成年人辦理外，網(wǎng)點應(yīng)主動聯(lián)系被代理人確認開戶意愿及客戶資料信息，并記錄核實情況
B.客戶應(yīng)提供本人有效身份證件、白底小一寸照片一張、《社保卡申領(lǐng)登記表》
C.客戶提供的身份證件必須與參保登記的身份證件一致，否則將無法正常使用社保卡
D.經(jīng)辦員應(yīng)將客戶首次申領(lǐng)時的盡調(diào)情況掃描至核心系統(tǒng)對應(yīng)菜單
A.銀行卡類憑證調(diào)整為二級重要空白憑證
B.查庫對象為“柜員憑證箱”時，增加憑證查庫明細核查錄入界面，查庫人根據(jù)憑證實物進行系統(tǒng)操作
C.對于需要錄入查庫明細核查的數(shù)據(jù)，支持以手工錄入、鼠標選擇或者刷卡/讀芯片的方式獲取憑證號碼
D.對于柜員憑證箱的銀行卡類憑證，由系統(tǒng)隨機抽取箱內(nèi)40%的銀行卡種類進行明細數(shù)據(jù)錄入
E.所有憑證均需核對數(shù)量
A.分行零售部發(fā)郵件通知內(nèi)部關(guān)閉
B.客戶經(jīng)理提供加強型盡調(diào)表，注明須關(guān)閉協(xié)議以及關(guān)閉協(xié)議的原因
C.運營主管直接審批備注關(guān)閉原因
A.第一時間報告主管
B.由主管組織撬鎖，確保其中無待處理業(yè)務(wù)單據(jù)或與工作無關(guān)的個人物品
C.如非人持有，則無需過問處理
最新試題
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時，必須提供的資料有（）。
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
客戶在柜面申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。