A、案件信息
B、案件調查情況
C、案件審結情況
D、后續(xù)整改情況
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A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱銀監(jiān)會）各部門
B、銀監(jiān)會省級派出機構（以下簡稱銀監(jiān)局）
C、各銀行業(yè)金融機構
D、人民銀行
A、銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員獨立實施
B、銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員共同實施
C、與外部人員合伙實施的
D、非金融機構從業(yè)人員實施
A、只涉及單類銀行業(yè)金融機構的案件
B、涉及多類銀行業(yè)金融機構的案件
C、涉及證券行業(yè)的案件
D、涉及非金融機構的案件
A、啟動應急預案，清查賬目。
B、指導、督促并跟蹤銀行業(yè)金融機構做好案件應急處置與調查工作，及時掌握案件調查和偵辦情況，協(xié)調做好跨行資金核查，必要時可以直接介入調查或延伸調查。
C、督促銀行業(yè)金融機構及時向公安、司法機關報案，或者按照《中國銀監(jiān)會移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定》及時移送案件，開展相應工作。
D、上報案件調查和調查報告。
A、總結案件教訓
B、分析存在問題
C、確定問責方案
D、整改措施
最新試題
各農合機構必須嚴格按照制度規(guī)定申請、使用內部賬戶，保證會計核算的準確性，不得虛報、亂報內部賬戶申請，避免浪費系統(tǒng)資源。
省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。
為加強對內部賬戶的業(yè)務控制，經辦人在辦理內部賬戶的記賬業(yè)務時，必須以合法、有效的原始憑證或經主管審核后的自制憑證作賬務處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
各農合機構營業(yè)網(wǎng)點進行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時，應根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。
受理機構代開戶機構成功辦理跨法人機構更換存折業(yè)務后，客戶與開戶機構之間在存款合同的權利義務發(fā)生改變。
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務，省內通存通兌為省轄業(yè)務。
在個人通存通兌業(yè)務中，當柜員發(fā)現(xiàn)錯賬，發(fā)起的補正交易受一天累計取現(xiàn)不超過20萬元的限制。
農合機構加入金融平臺，應按照申請、審核、核準、加入等程序辦理。
對公通存業(yè)務只能通過轉賬方式辦理，不得通過發(fā)起機構向單位結算賬戶存入現(xiàn)金。
撤銷內部賬戶時，省聯(lián)社技術信息部或各農合機構清算中心必須根據(jù)業(yè)務主管部門簽署的銷戶申請或實際業(yè)務需要，經主管審核批準后方可撤銷。