單項選擇題銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)法律法規(guī)及辦案知識培訓(xùn)，提高工作人員在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)和辨別（）的能力，避免錯送、漏送，提高涉嫌犯罪案件移送工作質(zhì)量。

A、違反行規(guī)行紀(jì)
B、涉嫌犯罪行為
C、違反規(guī)章制度
D、以上都對


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2.單項選擇題下列哪個機(jī)構(gòu)對案件處置工作負(fù)直接責(zé)任（）

A、銀監(jiān)會相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門
B、銀監(jiān)會案件稽查部門
C、案發(fā)地銀監(jiān)局
D、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)

3.單項選擇題下列關(guān)于案件調(diào)查的說法錯誤的是（）

A、案件調(diào)查工作結(jié)束后，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)專案組應(yīng)形成案件調(diào)查報告，報送銀監(jiān)會案件稽查部門
B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件的調(diào)查實行專案負(fù)責(zé)制
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置堅持專案專檔制度
D、銀監(jiān)會案件稽查部門對整個案件處置工作過程進(jìn)行評價

4.單項選擇題案件（風(fēng)險）信息報告應(yīng)遵循及時、真實的原則，堅持“（）”。

A、一情一報
B、一情多報
C、多情一報
D、有情不報

5.單項選擇題下面哪一項不屬于案件風(fēng)險信息報送的范疇？（）

A.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工可能涉及案件但尚未確認(rèn)的情況
B.大額授信企業(yè)負(fù)責(zé)人失蹤，可能演化為案件
C.媒體披露或在社會某一范圍內(nèi)傳播的案件線索
D.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)員工無故離崗或失蹤一兩天，事后查明離崗原因?qū)е掳讣l(fā)生的可能性很小

最新試題

為加強(qiáng)對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，營業(yè)網(wǎng)點必須指定專人負(fù)責(zé)勾對前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。

題型：判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機(jī)構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。

題型：判斷題

個人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機(jī)構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計不得超過10萬元。

題型：判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)加入金融平臺，應(yīng)按照申請、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。

題型：判斷題

對公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型：判斷題

省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應(yīng)指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。

題型：判斷題

撤銷內(nèi)部賬戶時，省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要，經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。

題型：判斷題

對不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù)，受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶，但應(yīng)建議客戶返回開戶機(jī)構(gòu)辦理。

題型：判斷題

跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

在個人通存通兌業(yè)務(wù)中，當(dāng)柜員發(fā)現(xiàn)錯賬，發(fā)起的補(bǔ)正交易受一天累計取現(xiàn)不超過20萬元的限制。

題型：判斷題