多項(xiàng)選擇題對(duì)大額資金查證方面下列哪些說(shuō)法正確的是（）.

A、行內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易可以不進(jìn)行熱線(xiàn)查證
B、電話(huà)聯(lián)系查證時(shí)對(duì)于電話(huà)空號(hào)，可以不再進(jìn)行查證
C、查證時(shí)需對(duì)客戶(hù)身份進(jìn)行確認(rèn)
D、單位辦理電匯1000萬(wàn)，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行雙熱線(xiàn)查證


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1.多項(xiàng)選擇題匯劃下列哪些款項(xiàng)，免收電子匯劃費(fèi)（）.

A、職工養(yǎng)老金
B、救災(zāi)款
C、職工工資
D、撫恤金
E、財(cái)政金庫(kù)款項(xiàng)

2.多項(xiàng)選擇題洗錢(qián)，是指將毒品犯罪、（）、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。

A、走私犯罪
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C、貪污賄賂犯罪
D、恐怖活動(dòng)犯罪
E、破壞金融管理秩序犯罪

4.多項(xiàng)選擇題客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)工作應(yīng)遵循的原則（）.

A、了解你的客戶(hù)
B、定量與定性相結(jié)合
C、持續(xù)性原則
D、審慎性原則

5.多項(xiàng)選擇題下列哪些業(yè)務(wù)（憑據(jù)）必須使用業(yè)務(wù)公章（）.

A、簽發(fā)各種存單、存折、憑證式國(guó)債或其他債券
B、開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)
C、發(fā)出委托收款、托收承付結(jié)算憑證
D、銀行詢(xún)證函

最新試題

私募基金按出資方式分為非承諾出資制產(chǎn)品和承諾出資制產(chǎn)品兩大類(lèi)。

題型：判斷題

在平等資金池中，加入資金池的賬戶(hù)之間是平等的，在集團(tuán)的支付額度范圍內(nèi)，都能自由對(duì)外支付。

題型：判斷題

即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的交易幣種為農(nóng)業(yè)銀行符合規(guī)定辦理即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的所有幣種。

題型：判斷題

當(dāng)客戶(hù)提供的身份證件為居民身份證時(shí)，必須留存身份證件復(fù)印件。

題型：判斷題

全國(guó)銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的客戶(hù)對(duì)象為個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

題型：判斷題

未建立完備的預(yù)留印鑒識(shí)別控制系統(tǒng)和制度網(wǎng)點(diǎn)，不允許提供印鑒支控制方式服務(wù)。

題型：判斷題

存金通業(yè)務(wù)司法過(guò)戶(hù)的過(guò)入、過(guò)出方須已在同一支行內(nèi)開(kāi)立貴金屬賬戶(hù)。

題型：判斷題

支控方式中含憑證件支取的，須客戶(hù)本人憑有效身份證件辦理，由他人代理的，要提供代理人的有效身份證件。

題型：判斷題

“銀保通”系統(tǒng)信息管理平臺(tái)實(shí)行個(gè)人身份安全認(rèn)證制度，首次登陸系統(tǒng)的用戶(hù)不需對(duì)初始密碼進(jìn)行修改。

題型：判斷題

原則上能通過(guò)組合交易一筆完成的業(yè)務(wù)，不得拆分為多筆過(guò)渡交易辦理。不得不拆分時(shí)，應(yīng)在業(yè)務(wù)憑證上注明拆分原因，達(dá)到大額標(biāo)準(zhǔn)的由應(yīng)運(yùn)營(yíng)主管現(xiàn)場(chǎng)審批并監(jiān)督資金轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的全過(guò)程。

題型：判斷題