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A.勤勉盡責
B.動態(tài)管理
C.風險為本
D.實質(zhì)重于形式

A.外國政府駐華使領(lǐng)館及辦事處等機構(gòu)及組織
B.個體工商戶
C.個人獨資企業(yè)
D.經(jīng)營農(nóng)林漁牧產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合作組織

A.有組織同時或分批開戶
B.不配合客戶身份識別
C.開立業(yè)務與客戶身份不相符
D.開戶理由不合理

A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
B.人員問詢
C.客戶回訪
D.公用事業(yè)賬單驗證
E.網(wǎng)絡信息查驗

A.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施
B.第三方為農(nóng)村商業(yè)銀行提供客戶信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙
C.農(nóng)村商業(yè)銀行在辦理業(yè)務時，能立即獲得第三方提供的客戶信息
D.農(nóng)村商業(yè)銀行可在必要時從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復印件

A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
B.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
C.FATF發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單

A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
B.客戶資金交易異常，與生產(chǎn)經(jīng)營活動嚴重不符
C.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形

A.提高客戶風險等級
B.經(jīng)農(nóng)村商業(yè)銀行高層審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務的金額、次數(shù)和業(yè)務類型
C.經(jīng)農(nóng)村商業(yè)銀行高層審批后拒絕提供金融服務乃至終止業(yè)務關(guān)系
D.向相關(guān)金融監(jiān)管部門報告
E.向相關(guān)偵查機關(guān)報案