A、以會計業(yè)務與會計管理制度為依據的原則
B、會計檢查與會計輔導相結合的原則
C、現(xiàn)場檢查為主的原則
D、誰檢查，誰負責的原則
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A、非銀行長期合作客戶開立的臨時結算賬戶
B、未經銀行營銷主動開立并立即收付大額款項
C、由非開戶企業(yè)人員代理開戶
D、長期未發(fā)生業(yè)務又突然發(fā)生大額資金收付
E、長期不與銀行對賬或不及時領取對賬回單
F、由客戶經理代辦業(yè)務
A、違反常態(tài)的大收大付
B、短期內頻繁收付
C、整收零付或零收整付且金額大致相當
D、與無業(yè)務往來者頻繁劃轉大額資金
A、賬戶存款余額為人民幣100萬元（含）以上或等值美元50萬元（含）以上
B、發(fā)生人民幣100萬元（含）以上資金劃付
C、發(fā)生等值美元50萬（含）以上貿易項下的資金劃付
D、發(fā)生等值美元50萬（含）以上，且系非貿易項下或者不需要外匯局核準的資本項下的資金劃付
A、基本存款賬戶
B、存款異常變動賬戶
C、重點關注賬戶
D、大額存款賬戶
A、領取業(yè)務回單
B、購買重要空白憑證
C、領取對賬單
D、解入或支取一萬元（含）以下的現(xiàn)金
最新試題
合同選擇的原則是（）。
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）
各經營單位受理固定資產貸款申請及有關文件資料后，應根據授信金額大小、項目復雜程度等情況，指定專人或組織項目評估小組，按照《上海銀行授信業(yè)務送審操作規(guī)程（暫行）》（上海銀行審【2004】1號）和該行對公授信業(yè)務送審質量要求中對固定資產貸款調查的要求，開展盡職調查工作。其中關于貸款項目的情況，包括（）。
根據銀監(jiān)規(guī)定，商業(yè)銀行關聯(lián)交易分為一般關聯(lián)交易、重大關聯(lián)交易，以下說法錯誤的是（）。
經營單位公司業(yè)務部授信部（或小企業(yè)金融部）評審人應對貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評估審查。評審人應依據調查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料，對受信人的基本情況、經營管理狀況、經營業(yè)績狀況、財務狀況、授信用途、還款來源、（）等方面進行分析，揭示業(yè)務風險，撰寫評審報告。
上海銀行負責發(fā)布經確認的關聯(lián)方名單的行內機構是（）。
上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存，下一次存入后必須進行“（）”，如果剩余期數(shù)不足的，則不得進行續(xù)存。
集團客戶授信業(yè)務風險涉及商業(yè)銀行對集團客戶進行（）。
上海銀行客戶經理進行人信用消費貸款的受理與調查時，調查重點包括貸款申請材料和信息真實性調查、借款人“（）”、借款人還款能力和借款人資信調查。
非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的，其受益所有人應當依照（）順序進行依次判定。