A、國(guó)籍
B、證件有效期限
C、職業(yè)
D、客戶(hù)經(jīng)常居住地
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A、中國(guó)人民銀行或其他反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查
B、中國(guó)人民銀行或其他反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)要求本單位協(xié)助查詢(xún)的涉嫌洗錢(qián)事項(xiàng)
C、各單位發(fā)現(xiàn)明顯涉嫌犯罪、已報(bào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)并予以立案的可疑交易事項(xiàng)
D、各單位協(xié)助法院進(jìn)行的賬戶(hù)凍結(jié)
A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或其他形式資產(chǎn)
B、協(xié)助將非法財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的
C、以資金或其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或其他資產(chǎn)形式財(cái)產(chǎn)
F、為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或其他形式財(cái)產(chǎn)
A、“短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付”中“短期”指10個(gè)工作日內(nèi)，含10個(gè)工作日。
B、“長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用”中“長(zhǎng)期”指6個(gè)月以上。
C、“短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付”中“頻繁”指交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
D、“當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上的現(xiàn)金支取”中“以上”包括本數(shù)。
A、沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付。
B、提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符的。
C、長(zhǎng)期閑置賬戶(hù)原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
D、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
A、張某未在上海銀行開(kāi)立賬戶(hù)，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1.5萬(wàn)元。
B、李某未在上海銀行開(kāi)立賬戶(hù)，持現(xiàn)金在柜面辦理現(xiàn)金匯款且交易金額為人民幣1萬(wàn)元。
C、客戶(hù)在柜面做無(wú)折存業(yè)務(wù)，交易金額1000美元。
D、儲(chǔ)蓄通存通兌業(yè)務(wù)
最新試題
根據(jù)《銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作指引》以下表述錯(cuò)誤的是（）。
上海銀行零存整取定期儲(chǔ)蓄存款、教育儲(chǔ)蓄存款已發(fā)生一次漏存，下一次存入后必須進(jìn)行“（）”，如果剩余期數(shù)不足的，則不得進(jìn)行續(xù)存。
各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求，定期審核客戶(hù)的身份基本信息有無(wú)變化，客戶(hù)交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶(hù)身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相符。其中，中風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)每（）重新審核一次。
根據(jù)《上海銀行個(gè)人住房貸款授信工作規(guī)程》，房屋共有人中有（），原則上應(yīng)剔除份額，審慎核定貸款成數(shù)。
支行行長(zhǎng)參與下列哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查？（）
生產(chǎn)制造型項(xiàng)目貸款合規(guī)性包括（）等。
某金融機(jī)構(gòu)員工申請(qǐng)上銀信用貸款，下述哪個(gè)材料非必須提供？（）
關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
放款特例審核的最終簽批人是（）。
下列情形中，需要所在單位反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有（）。