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A、隱瞞事實(shí)真相
B、弄虛作假，出具偽證
C、隱匿、毀滅證據(jù)
D、拒絕提供有關(guān)文件、資料和證明材料

A、以外匯收付應(yīng)當(dāng)以人民幣收付的款項(xiàng)；
B、以虛假、無效的交易單證等向經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)騙購(gòu)?fù)鈪R；
C、未經(jīng)外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，境外投資者以人民幣或者境內(nèi)所購(gòu)物資在境內(nèi)進(jìn)行投資的；
D、違反外匯市場(chǎng)交易管理的。

A、有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外；
B、以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外；
C、未經(jīng)外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，境外投資者以人民幣或者境內(nèi)所購(gòu)物資在境內(nèi)進(jìn)行投資的；

A、偽造、變?cè)旌ｊP(guān)報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的；
B、使用、買賣偽造、變?cè)斓暮ｊP(guān)報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的；
C、重復(fù)使用海關(guān)報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)的；
D、明知用于騙購(gòu)?fù)鈪R而提供人民幣資金或者其他服務(wù)的；

A、結(jié)算方式為信用證并且業(yè)務(wù)類別為付匯、申報(bào)號(hào)碼為空的登記表
B、業(yè)務(wù)類別為收匯、申報(bào)號(hào)碼為空的登記表
C、結(jié)算方式為信用證且業(yè)務(wù)類別為收匯、申報(bào)號(hào)碼為空的登記表
D、所有登記表

A、大額購(gòu)匯
B、頻繁購(gòu)匯
C、存取大額外幣現(xiàn)鈔
D、大額外匯匯款

A.辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；
B.違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的；
C.違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；
D.違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；
E.違反外匯市場(chǎng)交易管理的。

A、預(yù)付貨款
B、出口海運(yùn)費(fèi)
C、信用證保證金
D、國(guó)外律師費(fèi)

A、貿(mào)易外匯收入
B、貸款合同項(xiàng)下的外匯資金
C、貸款合同項(xiàng)下規(guī)定的用途
D、非貿(mào)易外匯支出

A、書面申請(qǐng)
B、合同或協(xié)議
C、發(fā)票或支付通知
D、稅務(wù)證明