A、個人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計(jì)等值外匯10萬美元以上
B、個人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計(jì)等值外匯20萬美元以上
C、個人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計(jì)等值外匯50萬美元以上
D、個人當(dāng)天外匯非現(xiàn)金資金交易單筆或累計(jì)等值外匯100萬美元以上
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、建立反洗錢內(nèi)控制度
B、了解你的客戶
C、報告大額和可疑外匯資金交易情況
D、制定反洗錢法規(guī)
A、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
B、《個人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
C、《中國人民共和國刑法》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
A、是將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪違法所得及其產(chǎn)生的收益合法化。
B、是將恐怖活動犯罪、走私犯罪違法所得及其產(chǎn)生的收益合法化。
C、是將貪污、賄賂、詐騙等其他犯罪所得及產(chǎn)生的收益合法化。
D、是將搶劫、偷盜等非法所得及產(chǎn)生的收益合法化。
A、10萬
B、20萬
C、50萬
D、100萬
A、直接辦理
B、外匯指定銀行
C、國家外匯管理局
D、境外機(jī)構(gòu)
最新試題
境內(nèi)個人對外捐贈和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯局核準(zhǔn)。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個人對外支付其在境外發(fā)生的差旅、會議、商品展銷等各項(xiàng)費(fèi)用，無需辦理和提交《服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對外支付稅務(wù)備案表》。
境內(nèi)個人外匯儲蓄賬戶外匯匯出境外，憑本人有效身份證件辦理。
個人外匯結(jié)算賬戶可以根據(jù)真實(shí)合法的進(jìn)口付匯需求提前購匯存入外匯結(jié)算賬戶。因合同變更等原因?qū)е聜€人提前購匯后未能對外支付的，個人可自主決定結(jié)匯或繼續(xù)保留。
收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移項(xiàng)下外匯管理按服務(wù)貿(mào)易外匯管理指引執(zhí)行。
辦理單筆等值5萬美元以上的國際運(yùn)輸項(xiàng)下外匯收支業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)審查并留存運(yùn)輸發(fā)票或運(yùn)輸單據(jù)或運(yùn)輸清單即可。
辦理服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，由劃付方金融機(jī)構(gòu)按相關(guān)規(guī)定審查并留存交易單證。
國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在符合外匯管理部門有關(guān)規(guī)定并經(jīng)國家外匯管理局核準(zhǔn)的前提下，可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)避性境外衍生工具交易。
服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下的退匯業(yè)務(wù)，因特殊原因無法原路退回的，可不退回原賬戶，但必須退回原主體。
外匯管理機(jī)關(guān)經(jīng)省級外匯管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，有權(quán)查詢被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個人的賬戶，也包括個人的儲蓄存款賬戶。