A.盡職調查
B.詢問非自然人客戶
C.要求非自然人客戶提供證明材料
D.查詢我*行系統(tǒng)信息
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A.武警部隊
B.法院
C.公安局
D.學校
A.受政府控制的企事業(yè)單位
B.經(jīng)營農林牧漁產(chǎn)業(yè)的非公司制農民專業(yè)合伙組織
C.非獨立法人單位、獨立法人單位的分公司
D.個人獨資企業(yè)
A.僅能在驗資賬戶有限期滿后方能退回資金。
B.驗資不成功的需提供全體股東或全體發(fā)起人簽章《撤銷銀行賬戶申請書》以及指定代理人的授權委托書（非企業(yè)單位由全體投資人和批文上注明的負責人簽章）、提供經(jīng)辦人身份證件原件。
C.需提供當?shù)毓ど坦芾聿块T或有關部門對驗資不成功的單位出具的“不予核準登記的批復”或類似批復。
D.銀行已在“銀行詢證函”上確認簽章但驗資不成功，存款人要求退回驗資款項時，須在驗資期或核準期滿后方能辦理；在驗資期或核準期內申請款的，需提供工商管理部門或有關部門不予核準登記的批復、同意撤銷或駁回公司登記申請的相關證明或有關部門不的證明。若不能提供，原則上需在驗資期或核準期滿后方能辦理。
A.銷戶原因注明“驗資成功轉正式戶”。
B.新成立單位的營業(yè)執(zhí)照上已經(jīng)明確法定代表人的，可不提供法定代表人證明經(jīng)書。
C.需提供法定代表人、經(jīng)辦人身份證原件以及法人授權委托書。
D.基本戶在我*行開立的，無需提供營業(yè)執(zhí)照。
A.工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預先核準通知書或有關部門的批文原件。
B.開戶申請書。
C.所有出資人（含個人投資人本人與單位投資人的負責人）前來我*行辦理的，需出示本人身份證件。所有的出資人委托經(jīng)辦人（原則上應為出資人之一）前來我*行辦理的，需出具所有出資人簽章的授權委托書，并提供所有的注冊資人的身份證件與經(jīng)辦人的身份證件。
D.全部投資人的這證明文件原件，如投資人為單位的，需出具投資單位的營業(yè)執(zhí)照。
E.加蓋預留印鑒的印鑒卡。
F.營業(yè)執(zhí)照。
最新試題
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。