判斷題國家權(quán)力機(jī)關(guān)在我*行系統(tǒng)內(nèi)客戶分類為“政府機(jī)關(guān)”。
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3.多項(xiàng)選擇題存量客戶()等可以不識(shí)別受益所有人的客戶。
A.黨機(jī)關(guān)
B.軍事機(jī)關(guān)
C.政府間國際組織
D.外國政府駐華使領(lǐng)館
4.多項(xiàng)選擇題存量個(gè)體工商戶可采集單位負(fù)責(zé)人為受益所有人,地址預(yù)留()
A.為空
B.單位注冊(cè)地址
C.單位辦公地址
D.受益所有人身份證地址
5.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》,可對(duì)存量哪些客戶已采集的法定代表或者負(fù)責(zé)人信息錄入為受益所有人信息。()
A.個(gè)體工商戶
B.國家機(jī)關(guān)
C.經(jīng)營農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合伙組織
D.合伙企業(yè)
E.受政府控制的企事業(yè)單位
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