A.紙黃金，實(shí)物黃金購(gòu)買
B.購(gòu)買保險(xiǎn)
C.購(gòu)買大額存單，基金，理財(cái)
D.外幣存?。ê衽_(tái)，境外ATM）
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A.轉(zhuǎn)賬匯款
B.網(wǎng)上消費(fèi)
C.柜臺(tái)大額取現(xiàn)
D.開(kāi)通/關(guān)閉網(wǎng)上支付轉(zhuǎn)賬
A.發(fā)布通知
B.發(fā)布活動(dòng)
C.招呼推送功能
D.數(shù)據(jù)埋點(diǎn)和報(bào)表
A.提供財(cái)力證明
B.提供收入證明
C.使用PAD為客戶進(jìn)件
D.客戶學(xué)歷為大專，為客戶勾選學(xué)歷并填寫(xiě)學(xué)校全稱
A.單位民稱
B.單位電話
C.單位地址
A.線上店招呼
B.短信
C.微信朋友圈、代發(fā)企業(yè)群
D.廳堂營(yíng)銷
最新試題
客戶前來(lái)領(lǐng)取社?？?，但該卡因長(zhǎng)期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
客戶在柜面申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說(shuō)法正確的是（）。
存在合規(guī)問(wèn)題、客戶不配合開(kāi)展盡職調(diào)查、無(wú)法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過(guò)以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
實(shí)際反洗錢工作中，常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括：（）
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評(píng)估業(yè)務(wù)？（）
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說(shuō)明”欄。
以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）
客戶申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說(shuō)法正確的是（）。