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判斷題各支付機構和銀行應強化制裁名單篩查和黑名單監(jiān)控，經審批后才可以為制裁對象以及其他敏感人員提供相關金融服務。

1.判斷題大部分銀行對“無卡無折”對同一收款賬戶的日交易次數及日交易總金額沒有限制。

2.判斷題銀行不得通過綁定Ⅱ類戶、Ⅲ類戶或支付機構的支付賬戶進行開戶申請人身份信息核驗。

3.判斷題對于上報重點可疑交易線索主要交易主體及交易對手情況時，其身份信息、賬戶信息和交易明細信息，可在線填寫也可批量導人。

4.判斷題在辦理銀行卡時，應關注結伴開卡、批量開卡、大量客戶留存同一聯系方式等高風險情形。

5.判斷題開卡人無意通過布放在營業(yè)網點的自助開卡機具辦理銀行卡，以規(guī)避柜臺人員的面對面審核。

6.判斷題客戶從事廢品收購、旅游、餐飲、零售、藝術品收藏、拍賣、娛樂場所、博彩、影視娛樂行業(yè)行業(yè)屬于現金密集程度高的行業(yè)。

7.判斷題為防范客戶利用“公轉私”交易進行洗錢的風險，銀行各相關部門應加強關注，全面了解交易中的風險識別點，并采取有效措施防范風險。

8.判斷題銀行應按照“了解你的客戶”原則，采用科學、合理的方法對存款人進行風險評級。

9.判斷題未通過上海證券交易所、深圳證券交易所進行的證券交易都是不合法的。

10.判斷題OFAC 管理并執(zhí)行美國對目標國家、公司、其他團體、個人和一般船只的貿易、經濟和金融制裁。